证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-103 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—— ...