证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开。公司现有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《湖北开特汽车电子电器系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北开特汽车电子电器系统股 份有限公司独立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和 ...