会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日现场召开，4月15日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[6][7][9][10] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东会审议[12][14][15] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案[23][24][25] - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度外部审计机构，尚需股东会审议[28] - 提请于2025年5月22日召开2024年年度股东会[29] - 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[30] 其他会议 - 2025年4月28日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[30] - 2025年4月28日召开董事会审计委员会2025年第二次会议[24][25][27][28] 信息披露 - 相关报告和公告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[25][27][28][30] 备查文件 - 包含《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》等[32]