内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 制度建设 - 建立股东会、董事会、监事会等治理机构[7] - 制定和修订各环节内部控制相关制度[7] - 制定《对外投资》《对外担保》《关联交易》管理制度[15][16] 管理机制 - 建立授权、预算导向、人事管理、监督、风险评估与控制等机制[8][9] - 建立以销定产预算体系，财务按月分析执行情况[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响资产或利润达到一定比例[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为经济损失达资产总额5%[19]