证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009 镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 战略委员会的人员组成： (一)战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 (二)战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《镇江三维输送装 ...