关联交易制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[11] - 直接或间接持5%以上股份自然人为关联自然人[12] 关联交易规则 - 关联交易包括购售资产、投资等多种事项[20][21] - 应遵循市场化原则，价格公允[22] - 按政府定价或指导价确定价格[23] - 与关联方交易应签书面协议[22] 审议披露要求 - 关联董事审议时应回避表决[27] - 与关联自然人超30万元交易需董事会审议披露[32] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需审议披露[32] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需股东会审议[33] - 为关联方担保不论数额均需董事会审议披露并股东会审议[35] - 可预计日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[35][36] 信息管理 - 董事会秘书负责记录、报告和披露关联交易信息，相关人员24小时内书面报告[41] - 及时披露须经董事会审议的关联交易及表决回避情况[41][43] - 涉及国家秘密可暂缓、豁免披露[42] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效实施[47] - 制度由董事会负责解释[46]