审计委员会细则修订 - 2025年8月27日第四届董事会第十三次会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案，无需股东会审议[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[23][25] 审计委员会构成与任期 - 成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[7] - 任期3年，届满连选可连任[7] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[14] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[15][16] - 原则上提前3日通知，全成员同意可免通知，表决可通讯，结果会后1日书面报董事会[17][18][20]