内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自基准日至发出日未影响内控有效性评价因素[5] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[21] 公司治理结构 - 公司设“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度规范人事、投资等管理[10][13][14][15] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按利润和资产错报比例划分[17][18][19][20]