证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北 ...