会议信息 - 会议于2025年4月28日在宁新新材会议室以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[6] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[8] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[12] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[18] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度不进行权益分派[13] 议案表决 - 《2024年年度审计报告》等多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][8][9][10][12][13][15][16][18] - 《关于变更会计政策的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[19][20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[21][22] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[23] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[23][24][25] - 《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[25] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[26][27] - 《关于<内部控制审计报告>的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[28] - 《内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[29][30] - 公司2025年度预计向金融机构等申请综合授信等业务，全年总额不超过12亿元，议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[30][31] - 《关于预计为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相担保的公告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[32] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[36] 其他事项 - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议[17] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部发布的会计政策规定[19] - 公司及全资子公司互相担保余额总计不超过50000万元[32] - 2025年度公司拟使用不超过5000万元自有闲置资金购买理财产品[33] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[35]