证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-021 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、会计师事务所履职情况 1 信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行 情况、募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况、2024 年度营业收入扣除情况的专项说明等进行核查并出具了相关报告或 专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与信永中和会计师进行事 前充分沟通，信永中和会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断的测试和评价方法、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东数字人科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 ...