证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-026 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，公司将持续提升公司治理水平，保证 1 治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员 会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程， 消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 ...