外部董事管理办法通过 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议通过《关于修订<外部董事管理办法>的议案》，无需提交股东会审议[2] 外部董事产生与任职要求 - 由特定主体提名，股东会选举产生[8] - 需累计10年以上相关经验，履职业绩突出[8] 外部董事权力与履职保障 - 可联名提出缓开或缓议待议议题[13] - 应收到会议通知及材料[21] - 应提交年度履职报告[16] 公司对外部董事的服务 - 提供履职信息资料并保障知情权[18][20] - 提供日常工作服务及培训[24] 外部董事解职与责任 - 特定情况董事会建议解除职务[26] - 履职失误等情况追究责任[30] 办法相关 - 由董事会负责制定、修订及解释[33] - 自审议通过之日起施行[34]