证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-006 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进 行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...