证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-027 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第四届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022 年1 月5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员会委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由独立董 事李晓静女士、独立董事乔友林先生、非独立董事陶沙女士三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事李晓静女士担任主任 ...