一、 基本情况 公司第三届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成，分别为黄元林、程志 鹏、李云，其中黄元林、程志鹏为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人 士黄元林担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会完成第四届董事会换 届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，第四届董事会财务与审计委员会由 3 名董 事组成，分别为黄元林、马毅、唐铣，其中黄元林、马毅为独立董事，主任委员 （召集人）由会计专业人士黄元林担任。 二、 会议召开情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-032 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川 ...