证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-088 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 为满足公司日常生产经营以及惠德瑞高性能锂电池研发生产项目建设需 要，公司拟向银行申请授信额度，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额 度的公告》（公告编号：2023-066）。 出席和授权 ...