会议审议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议审议《董事会议事规则》，表决7同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 交易决策条件 - 董事会决策交易：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[8][9] - 董事会决策关联交易：与关联自然人成交金额30万元以上；与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[9] - 董事长审批交易：资产总额占最近一期经审计总资产不足10%；成交金额占最近一期经审计净资产不足10%或绝对金额低于1000万[12][13] - 董事长审批关联交易：与关联自然人交易金额不足30万元；与关联法人交易金额不足300万元或占最近一期经审计总资产不足0.2%[13] 委员会设置 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[15] - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[15] 会议召开规则 - 董事会每年开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[14] - 董事会临时会议提前3日书面通知全体董事[14] 会议决议规则 - 董事会会议全体董事过半数出席方可举行，决议表决一人一票制[22] - 董事会对公司对外担保事项决议需全体董事2/3以上审议同意[25] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的2/3以上董事同意[25] - 董事会对关联交易事项决议需全体无关联关系董事过半数通过[25] 其他 - 董事会决议书面文件和会议记录保存10年[25][31] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[29] - 本规则由公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[39][40]