董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《董事会秘书工作制度》[3] 董事会秘书任期 - 任期三年，届满可续聘[6] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[7] 解聘与辞职 - 被解聘或辞职，公司2个交易日内公告并报备[8] - 辞职需提前通知并提交书面报告，完成移交且公告披露后生效[8] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[8] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] 职责范围 - 协助董事处理日常工作、组织会议、负责信息披露等[11][12][13] - 负责董事会、股东会筹备、通知及资料相关工作[16][17] - 列席董事会会议，负责记录和档案保管[17] - 股东会前核对股东资格，拒绝不合法股东参会[17] 履职保障 - 公司应为其履职提供便利，相关人员支持配合[13] - 有权了解财务经营情况，参加会议，查阅文件[13] - 履职受阻可直接向监管机构报告[14] 制度生效 - 术语含义与《公司章程》相同[20] - 由董事会审议通过之日起生效实施[21]