证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-033 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会审计委员会履职情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名不在公司担任高级管理人员的独立董事 及在公司任职的 1 名董事组成，目前在任的分别为高香林先生、刘勇先生、张俊 先生，其中，高香林、刘勇先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由具有会 计专业资格的高香林先生担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会审 ...