2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件方式发出 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-047 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向广州银行股份有限公司深圳粤海支行申请金额为 人民币 3,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款、归还他 行借款等日常经营周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 本次授信额度已在2024年综合授信额度范围内，已经公司2023年年度股东大 会审议批准，无需提交股东大会审议批准。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法 ...