会议审议 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为固定成员[7] - 委员提名后由董事会全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 临时会议可通讯表决，利害关系成员须回避[13] 生效时间 - 规则自董事会审议通过之日起生效[16]