制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，尚需提交股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议，多种方式召开[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[6] 讨论事项 - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意后提董事会[6] - 行使特别职权前需经会议讨论，部分需过半数同意[6][7] - 可讨论提名、任免董事等事项[8] 会议记录 - 应制作会议记录，记录重大事项基本情况[8] - 独立董事应发表独立意见并签字确认[9][10] 生效实施 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10]