证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司》的议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 目标，为充分发挥各方资源和研发优势，新赣江拟与自然人刘燕刚在上海合资 设立公司（具体名称以工商登记为准，以下简称"合资公司"），用 ...