公司发展历程 - 2000年11月9日设立，设立时注册资本为600万元[3] - 2016年9月股改，以净资产折合股本5000.00万股，余额454,505.61元计入资本公积[3] - 2018年12月定向发行股票750.00万元，定向发行后注册资本5750.00万元[3] - 2023年12月20日向社会公开发行A股19,166,667.00股，增加注册资本19,166,667.00元，注册资本变更为76,666,667.00元[4] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行287.50万股，发行后总股本增至7,954.1667万股，注册资本变更为79,541,667元[4] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[9] 内部控制制度 - 建立资金活动相关制度防范风险并提高效益，涉及不相容岗位分离等[11] - 制定采购、资产、销售等业务管理制度并建立控制流程[11] - 建立关联交易、会计业务等财务报告主要控制流程[13] - 制定子公司管理制度，实施有效内部控制[13] - 建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[15] - 建立信息系统为管理层提供业绩报告，有有效沟通渠道[15] - 主要经营活动有控制政策和程序，建立OA系统执行控制程序[15] - 定期对内部控制进行评价，通过多种方式监督[17] - 内部监督由董事会、监事会和内审部实施，自我评估无重大缺陷[18] - 设置四个专门委员会，指导各组织机构规范运作[20] - 设置独立财务部门和内部审计机构[20] - 建立业务控制、稽核流程和体系，形成相互制衡机制[20] - 对各项业务活动制订管理制度并实施[20] - 制定会计工作组织管理和核算制度，明确岗位责任[20] - 制定重要会计政策和估计，引进财务自动化系统[20] 内部控制评价 - 认为现行内部控制制度完整、合理、有效[21] - 在内控运行中调整优化组织架构等，完善制度[21] - 加强内控管理，防范各类风险，促进可持续发展[21] - 董事会认为公司在重大方面有效实施内部控制，无重大缺陷[21]