证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-083 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监 管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大 ...