会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在利尔达物联网科技园召开[2] - 发出会议通知时间为2025年4月15日，方式为通讯[2] - 会议主持人是叶文光，列席人员有部分高管、保荐代表人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东会审议[8] - 《2024年年度报告》等议案尚需提交股东会审议[5] - 审议通过《利尔达科技集团股份有限公司舆情管理制度》[20] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[22] - 审议通过《2025年第一季度报告》[24] - 审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》[26] - 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[27] 业绩情况 - 2024年度净利润为负值，公司拟不进行利润分配[12] 审计报告 - 天健会计师事务所就内部控制评价报告出具《内部控制审计报告》[19]