证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-107 青矩技术股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 青矩技术股份有限公司 董事会 一、基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 董事会专门委员会委员的议案》，选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担 任第三届董事会审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。"为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障董事会审计委员会正常 ...