证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-058 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 由张文董事长从基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、 公司治理及内部控制情况和公司持续经营等方面介绍《2023 年半年度报告》及 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...