公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[7] - 公司注册资本为人民币13,261.3709万元[6] - 公司设立时发行股份总数为8,000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份总数为13,261.3709万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高管在任职期间及任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序或表决违法可60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[27] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[1] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[44] - 年度股东会应在召开二十日前通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[44] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中两名独立董事，设董事长、副董事长各一人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[89] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[94] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名、技术总监一名[97] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务与分红相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[105] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[107] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，并于30日内公告[121][122] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[125] 信息披露相关 - 公司依法披露定期报告和临时报告[133] - 公司信息披露负责机构为董事会，负责人为董事长、总经理和董事会秘书[133] 关联定义相关 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[137] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[137] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[138]