第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-045 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监 事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依 照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《平顶山东方碳素股份有限公司监事换届 ...