证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-057 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 平顶山东方碳素股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事及聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事 会提名杨遂运为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会 ...