公司治理 - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[12] - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[13] - 公司建立规范的治理结构和议事规则[11] - 公司设置大客户中心等多个内部机构[13] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价报告基准日不存在财务和非财务内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[10] - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[8][9] - 评价方法包括个别访谈、调查问卷等[6] - 评价工作由审计中心负责[6] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金[19] - 实行全面预算管理，制定相关制度管控全过程[21] - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露准确[22] - 财务中心负责编制及监管财务报告[23] - 设立审计中心，制定《内部审计制度》监督内控[24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产潜在错报分档[25][26] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占上年经审计利润总额比例分档[28] 评价结论 - 报告期内不存在财务和非财务内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日公司在重大方面保持有效财务和非财务内控[31] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[31] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[32]