制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月23日经第三届董事会第九次会议审议通过，9票同意[3] 人员设置 - 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 任期规定 - 董事会秘书每届任期三年，届满连聘可连任[10] 履职要求 - 董事会秘书主要职责包括协助董事、组织会议、信息披露等[13] 相关流程 - 聘任、解聘等需两交易日内公告并报备，空缺3个月内聘任新秘书[10]