公司股份与资本 - 公司已发行股份数为9,224.3236万股，均为普通股[4] - 公司发行的面额股每股面值为人民币壹圆整[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事（含1名会计专业人士）和1名职工代表董事[42] - 董事会设董事长1人[43] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[55] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[58] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计师工作3年以上[58] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[60] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[62] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[63] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[64] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[65] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[67] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 公司变更相关 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[79] - 公司拟在董事会中设置职工董事，《监事会议事规则》不再施行[79] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修订[79]