制度审议 - 2025年8月28日董事会审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》[2] - 议案表决7票同意，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前十天、不定期提前三天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议半数同意后提交董事会[7] - 独董行使特别职权需经会议半数同意[8] 其他规定 - 会议可研究公司其他事项，应制作记录并签字[9][11] - 制度经股东会批准生效，解释修改权归董事会[7]