审计制度审议 - 2025年8月28日公司董事会审议通过《制定<董事会审计委员会工作细则>》[2] 审计委员会构成 - 成员由3名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士独立董事[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[9] 审计工作组职责 - 负责审计委员会决策前期准备，提供公司相关财务报告等书面资料[11] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，会议有记录，由董事会秘书保存[15][19] 制度生效与解释 - 本制度经董事会批准后生效实施，解释权和修改权属于董事会[18]