董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议审议规则 - 2025年8月28日公司第四届董事会第五次会议审议通过《制定<董事会议事规则>》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一应提交董事会审议[7] - 与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上的关联交易，由董事会审议批准[9] - 董事会审议担保及提供财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[9] - 董事会对关联交易事项做出决议，须经全体无关联关系董事过半数通过[27] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[14] - 董事会会议由董事会秘书负责通知全体董事，不同通知方式送达日期有规定[16] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决一人一票制[23] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[19] - 董事连续二次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间总次数二分之一需书面说明并披露[20] - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况增加需全体董事过半数同意[24] - 董事会会议以现场召开为原则，经同意也可视频、电话等方式召开并决议[25] 人员聘任与事项上报 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[32] - 公司拟进行特定事项需经职能部门研究、总经理办公会议审议后上报董事会，必要时聘请专家或中介机构评估[37] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，额度内按程序实施，临时周转资金需报董事会批准[33] 其他规定 - 董事长主要行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职权，不得超越职权范围[11] - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[12] - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[27][31]