公司基本信息 - 公司股份总数为587681817股，每股面值1元[5] - 公司发行的所有股份均为人民币普通股[5] - 公司于2021年7月14日核准公开发行2500万股人民币普通股[3] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[3] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事[66] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[74] - 公司设董事会秘书负责信息披露等工作[76] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[13][14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应通知公司并书面报告[15] 重大事项审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产10%需关注[23] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[24] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[30] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[30][31] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[36] 董事相关规定 - 董事需具备大专以上学历，从事相关经济工作3年以上[52] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不得超过两届[52] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益[54][55] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告[79] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[80] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[81] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[82] - 公司分立应10日内通知债权人、30日内公告，并编制资产负债表及财产清单[83] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人、30日内公告，减资后不低于法定最低限额[83] 信息披露与投资者关系 - 公司信息披露义务人包括控股股东等，董事长是最终责任人[88] - 公司每年举办年度报告说明会，董事长等出席[90] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[91]