业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司有262名员工，其中硕士4人，本科76人，专科及以下182人[19] 未来展望 - 提高战略规划和风险管理功能，关注政策和市场变化[50] - 提升资金和应收账款管理，加速资金流转[50] - 持续开展人员培训，更新专业知识[50] - 强化内部控制制度执行和审计监督，完善内部控制体系[50] 制度管理 - 建立并实施全面预算管理，规范预算程序[24] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[25] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存储、审批等[26] - 各项资产统一由财务部核算，建立存货和固定资产管理控制流程[27] - 制定《采购管理制度》，规范采购与付款业务[29] - 制定《安全生产管理制度》等，生产及质量管理无重大漏洞[30] - 制定《销售管理制度》等，销售和收款控制无重大缺陷[34] - 设立专门部门负责研发，研发管理无重大缺陷[35] 内控标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定内部控制缺陷认定标准[41] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额、营业收入、利润总额为定量衡量指标，重大缺陷标准分别为错报额≥1%资产总额、≥1%营业收入、≥5%利润总额[42][43] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似，以资产总额、营业收入衡量，重大缺陷为错报额≥1%资产总额、≥1%营业收入[45][46] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊等[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准有重大事项决策违法、决策程序不科学等[47] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] - 内审部配备审计专员1名[18]