证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-102 田野创新股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | （一）提名或者任免董事； | | --- | --- | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会 | | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳 | | | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 | | | 记载提名委员会的意见及未采纳的具体 | | | 理由，并进行披露。 | | | 第一百一十二条 薪酬与考核委员会 | | | 负责制定董事、高级管理人员的考核标准 | | | 并进行考核，制定、审查董事、高级管理 | | ...