根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事王粉 萍女士作为公司副总经理、董事会秘书、财务总监不再符合公司董事会审计委员 会委员的任职要求。为完善公司治理结构，董事王粉萍女士于近日向董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董 事会收到之日起生效。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 为保障董事会专门委员会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》， 因董事王粉萍女士辞去审计委员会委员职务，董事李亚峰先生逝世原因，审计委 员会、战略委员会和薪酬与考核委员会各补选一名委员，推举董事王昊先生为审 计委员会委员，推举董事薛峰先生为战略委员会委员，推举董事王粉萍女士为薪 ...