股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[3] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] 股东会召集 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情况下可自行召集主持股东会[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 审议事项 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东会审议[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[17] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[17] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 通过上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日上交所交易时间段，通过上交所互联网投票平台网络投票时间为当日9：15 - 15：00[31] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[30] 决议相关 - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] - 关联交易事项由出席会议非关联关系股东投票表决，普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[31] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[38] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一经确认不得变更[19] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，提案不得取消[21] - 发出股东会通知后无正当理由现场会议召开地点不得变更[23] - 股东会选举2名及以上独立董事应实行累积投票制[29] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[29] - 法定代表人出席会议应出示本人身份证等证明，委托代理人需出示相关证件和授权委托书[25] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容[25] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，登记相关事项[26] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[37] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施[40] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[40] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，修订时亦同[42] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%（含）以上股份股东以外的其他股东[36] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16]