董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一人[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] 出席规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[14] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 表决规则 - 董事会表决一人一票，记名投票[19] - 提案决议须超全体董事半数赞成[21] - 对外担保有额外同意要求[21] - 董事回避时无关联董事表决规则[22] - 提案未通过短期内不再审议[23] 会议记录 - 会议记录包含多方面内容[25] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[25] 决议落实 - 董事长督促落实并通报决议执行情况[25] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存超十年[26] 规则说明 - “以上”含本数，“过”“超过”不含[28] - 规则自股东会特别决议通过起施行[28]