会议与时间安排 - 公司将在2025年10月27日举行股东特别大会[3][9][14][67] - 代表委任表格需在2025年10月25日上午十时正前交回[4][27][70] - 2025年10月22日至10月27日暂停办理股份过户登记确定股东出席大会投票权利[29][70] - 过户文件及股票须不迟于2025年10月21日下午四时三十分送交办理登记[29][70] - 2025年11月3日至11月5日暂停办理股份过户登记确定股东享有建议中期股息资格[25] - 未登记股份持有人须在2025年10月31日下午四时三十分前送交过户文件及股票办理登记[25] 股份激励计划 - 公司董事会建议采纳2025年股份激励计划供股东批准[15] - 最后实际可行日期已发行468,357,000股股份，根据该计划可发行最高股份数为28,101,420股，占采纳日期已发行股份的6%[16] - 2025年股份激励计划自采纳决议案通过当日生效，有效期10年[36] - 购股权限行使期限不迟于授予日期后10年最后一日[8][54] - 归属期由董事会或管理人厘定，不得少于十二个月或上市规则规定期间[20] - 行使价由董事会等厘定，至少为授予日期收市价等三者最高者[22][52] - 建议表现目标包括财务、业务、营运及创造资本价值等方面[21][55] - 若经选定人士行为失当或财务报表存在重大错报，其所有奖励自动失效[23][66] - 向公司董事等授予奖励致12个月内发行及将发行股份超已发行相关类别股份0.1%，需股东在股东大会批准[19] - 向独立非执行董事等授予奖励致12个月内发行及将发行股份超已发行股份0.1%，需股东在股东大会批准[19] - 向主要股东或其联系人授予奖励致12个月内发行及将发行股份超已发行股份0.1%，需股东在股东大会批准[41] - 年度业绩刊发前60天或自财政年度年结日至业绩刊发日期（以短者为准）不得授出奖励[43] - 季度及半年业绩刊发前30天，或自季度或半年度结束至业绩刊发日期（以短者为准）不得授出奖励[43] - 根据2025年股份激励计划及集团其他计划可能发行股份总数不超采纳日期已发行股份总数（不含库存股份）10%[45] - 12个月内授予合资格人士奖励致发行及将发行股份超已发行股份（不含库存股份）1%，不授予奖励[46] - 除特殊情况，奖励须由雇员参与者持有不少于12个月[47] - 奖励归承授人个人所有，不得出让或转让[56] - 奖励在购股股权行使期届满、2025年股份激励计划期限届满等最早发生日期失效[57] - 未行使及/或未归属的奖励无股息及投票权，行使或归属后配发的股份与发行股份地位相同[59] - 进行资本化发行等情况时，需对奖励相关股份数目、认购价等作相应变更[60] - 董事会可更改、修订或豁免计划条款，重大更改需获股东大会股东批准[62] - 公司须在计划有效期内，向合格人士提供计划条款修订详情[63] - 董事会可在期限届满前终止计划，不影响承授人存续权利[64] - 承授人违反规定，董事会有权取消奖励，注销未行使奖励需承授人书面批准[65] 股息派发 - 公司建议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息每股0.51港元[25][67] - 建议中期股息待股东批准后，将于2025年11月13日或前后派发[25] 其他信息 - 公司于2021年5月3日在开曼群岛注册成立[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[14] - 公司中国主要营业地点及总部位于上海[14] - 公司香港主要营业地点位于香港[14] - 本通函付印前最后实际可行日期为2025年9月30日[9] - 2025年股份激励计划主要条款概要载于通函附录一[24] - 通告所载所有决议案的表决均以投票方式进行[70]