内部控制责任 - 董事会对内部控制制度负责[2] - 审计委员会负责日常检查监督[23] 内部控制范围 - 涵盖公司各层面及业务环节[4][9] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制并评价[15][18] 检查监督 - 定期和不定期检查内控制度落实[23] - 制定检查监督办法[24] 报告披露 - 披露年度内控自评报告及核实评价意见[28] 其他 - 工作资料保存十年[26] - 制度按法规和章程执行[32] - 董事会负责修订解释[33] - 制度经审议通过生效[34]