股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14:00召开，现场在烟台牟平区安德利大楼10楼，投票结合现场和网络[13] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分制度议案[13] - 股东及代表10月28日13:00 - 14:00办理登记，发言不超5分钟，同一人不超两次[11] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”改“股东会”，删“监事”“监事会”表述[14] - 公司收购股份不超已发行总额10%，资金税后利润支出，3年内转让或注销[18] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立非执行董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人，任期3年可连选连任[31] - 监事会审计委员会召集的股东大会，由监事会主席审计委员会召集人主持，不能履职时推举一人主持[30] 董事相关规定 - 董事因七种情形不得担任，如贪污犯罪判刑执行期满未逾五年等[32] - 董事辞职书面报告，董事会2个交易日内披露[34] - 董事会部分决议三分之二以上董事同意，其余半数以上[35] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属、持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属不得担任[37] - 任职需5年以上法律、会计或经济工作经验[38] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[79] 担保与投资 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔超净资产10%需股东会审议[107] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会，10%以上经董事会审议[128][129] 关联交易 - 持有公司5%以上股份法人、自然人及其一致行动人是关联人[147] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上及时披露[154][155] 利润分配 - 法定盈余公积金按税后利润(补亏后)的10%提取，达注册资本50%可不再提取[192] - 法定公积金转增注册资本，留存不得少于转增前注册资本25%[194] - 董事会利润分配方案需出席股东会股东或代理人表决权二分之一以上通过[199]