公司变更 - 注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元[1] - 拟在经营范围增加餐饮服务、城市配送运输服务等多项内容[2] 制度修订 - 《股东会议事规则》等多项治理制度修订表决赞成票7票，无否决和弃权[6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《股东会议事规则》等制度尚需提交股东会审议[15] 新制度制定 - 制定《董事离职管理制度》，经董事会审议通过后生效[16][17] - 制定《对外提供财务资助管理制度》，经董事会审议通过后生效[19] 会议安排 - 定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[21] - 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议[4] 会议出席 - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 组织架构调整 - 不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行[2]