香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 微創醫療科學有限公司* 主席 常兆華博士 中國上海，二零二五年九月三十日 * 僅供識別 微創醫療科學有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 股東特別大會通告 茲通告微創醫療科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正假座中 華人民共和國上海市張江高科技園區張東路1601號（郵編：201203）舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以處理下列事項： 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案： 「動議批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細則」）（其副 本已向大會提交，並註明「A」及由大會主席簽署以供識別），以取代及摒除本公司現行組織章程大綱 及組織章程細則，並於本公司公佈投票表決結果，即本決議案作為特別決議案已獲正式通過及本公 司董事獲授權進行一切必要事項以實施採納新章程細則後即時生效。」 1 附註： ...