香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 微創醫療科學有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 董事及董事委員會組成之變動；及 建議採納新組織章程大綱及細則 本公告乃由微創醫療科學有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(1)條及第13.51(2)條而作出。 董事及董事委員會組成之變動 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下董事會及董事委員會之變動，自二零二五年九月三十日起 生效： 非執行董事辭任 1 (1) 谷峰博士（「谷博士」）已獲委任為非執行董事以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會 （「薪酬委員會」）成員。 谷博士於二零一一年八月取得同濟大學企業管理博士學位。 根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，谷博士於本公司或其任何相聯法團的任何股 份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有權益。 (1) 白藤泰司先生（「白藤 ...